제10기 정기주주총회 소집공고
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주주제위
제10기 정기주주총회 소집 통지서
(주주총회 참석장)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여
주시기 바랍니다.
ㅡ 아 래 ㅡ
1. 일시 : 2022년 03월 18일(금) 오전 9시 00분
2. 장소 : 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42 ㈜지아이텍 회의실
3. 회의목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고
나. 부의안건(세부내용은 별첨)
제 1 호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건
(1주당 배당금 : 보통주 110원)
제 2 호 의안 : 정관변경의 건
제 3 호 의안 : 주식액면분할의 건
제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 6 호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 주주신분증,
대리인의 신분증, 기타 필요서류
2022년 03월 03일
주식회사 지아이텍
대표이사 이 인 영
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